Dolandırıcılar, kurbanları milyonlarca doları ABD banka hesaplarına aktarmaya ikna etti. Suçlular, hesapları daha sonra yasadışı fonları aklamak için kullanıldı.
ABD’li yetkililer, finans kurumları aracılığıyla 73 milyon doların üzerinde para aklarken fonları Tether’e (USDT) dönüştüren iki kişiyi tutukladı.
Adalet Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada 41 yaşındaki Daren Li’nin 12 Nisan’da Atlanta havaalanında tutuklandığını, 38 yaşındaki Yicheng Zhang’ın ise Perşembe günü Los Angeles’ta gözaltına alındığını duyurdu. İkiliyi suçlayan bir iddianame Perşembe günü Kaliforniya’daki bir mahkemede açıklanmış ve ikilinin şemada üstlendikleri roller ortaya çıkmıştı.
Li, Zhang ve ortaklarının, kurbanların güvenini kazanıp, onları büyük miktarlarda yatırım yapmaya ikna ettiği ve daha sonra fonlarla ortadan kaybolduğu tarzda bir kripto dolandırıcılığından milyonlar aklayan ulusötesi bir suç ağını yönettiği iddia ediliyor.
Read more
