28 Şubat’ta FTX’in eski mühendislik direktörü Nishad Singh’e karşı davalar açıldı ve Singh, aynı gün üç ayrı dolandırıcılık suçlamasını kabul etti.
Hem ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) hem de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Singh’e karşı dava açacak.
Singh, savcılarla anlaştığını açıklamasının ardından, New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde elektronik dolandırıcılık ve emtia dolandırıcılığı suçlamalarını kabul.etti.
CFTC, Singh’i zimmetine para geçirmeyle ve SBF, FTX ve Alameda tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılığa yataklık etmekle suçluyor. SEC, Singh’i 1933 Menkul Kıymetler Yasası ve 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ihlal etmekle suçladı. SEC, şunları söyledi:
“Singh ayrıca, SBF’nin şirketlerini sorumlu kurumsal kontrolleri dikkate almadan işlettiğini biliyordu ve pervasız davrandı”
Kaynaklara göre Singh, CFTC’nin suçlamalarına itiraz etmedi ve bir rıza emrini imzalamayı kabul etti. SEC’e göre Singh, mahkeme onayına tabi olan ve çeşitli koşulların yer aldığı bir anlaşmaya rıza gösterdi. SEC ekledi:
“Singh, federal menkul kıymet yasalarını, yukarıda açıklanan davranışa dayalı ihtiyati tedbiri ihlal etmekten kalıcı olarak men edilecektir”
Mahkeme ayrıca, hukuki para cezasına tabi tutulup tutulmayacağına da karar verecek.
⏰ JUST IN: Former FTX execs Nishad Singh pleaded guilty to criminal charges today in a New York court.
He said, “I am unbelievably sorry for my role in all of this.” #Crypto #FTX pic.twitter.com/TcVHexubgR
— NewBie Truth (@Newbie_Truth) February 28, 2023
FTX’in eski CEO’su Sam Bankman Fried, Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison ve FTX’in CTO’su Gary Wang de SEC ve CFTC tarafından suçlandı. Ellison ve Wang, suçlamaları kabul ederken, Sam Bankman-Fried ise masum olduğunu iddia etti.
