Geçtiğimiz yıl Binance Nijerya üzerinde milyarlarca dolar değerinde “şüpheli” işlem yapıldı.
Ciddi bir enflasyon ve döviz kriziyle boğuşan Nijerya, şüpheli kripto para işlemlerinin merkezi haline gelmeye başladı. Ülke kısa süre önce Binance ve Coinbase’e erişim engeli getirdiğini duyurmuştu.
Konu hakkında kısa süre önce açıklamada bulunan Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Olayemi Cardoso geçen yıl Binance Nijerya üzerinden 26 milyar dolar değerinde fon akışı olduğunu söyledi. Başkan, bu fonların büyük kısmının nereden geldiği belirsiz ve “takip edilemeyen” kaynakları içerdiğini vurguladı.
Binance örneği üzerinden yaptığı açıklamada, en iyi ihtimalle “şüpheli” fon akışlarının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu dile getirirken açıklamasının detaylarında şu ifadelere yer verdi:
Bu kuruluşların bir kısmından geçen yasadışı akışları ve en iyi ihtimalle şüpheli akışları gösteren bazı uygulamaların devam etmesinden endişe duyuyoruz. Binance örneğinde, yalnızca son bir yılda, yeterince tanımlayamadığımız kaynaklardan ve kullanıcılardan Binance Nijerya üzerinden 26 milyar dolar geçti.
2021 yılında CBN, finansal riskler ve güvenlik konusundaki endişeleri gerekçe göstererek, finansal kurumların kripto para birimleri de dahil olmak üzere Sanal Varlıklar Hizmet Sağlayıcıları (VASP’ler) ile işlem yapmasını yasaklamıştı. Fakat bu yılın başlarında daha yapıcı bir tutum sergilenerek kripto para şirketleri ve bankalar arasındaki ilişkileri kapsayan yönergelerde pozitif değişikliler yapılmıştı.
