ABD Hazine Bakanlığı, yasa dışı kripto para kullanımının gitgide artmaya başladığı uyarısında bulundu.
Bakanlık tarafından 2024 yılı için paylaşılan rapora göre dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve yozlaşma gibi suçlarda kripto para kullanımı artmaya başladı.
“Uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirler büyük ölçüde nakit para kullanılarak aklanıyor olsa da ABD’deki kolluk kuvvetleri, sanal varlık kullanımından gitgide kaygılanmaya başladı.” dendi.
Bakanlık, bazı sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) ABD’deki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini ekledi.
Merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerine de yer verilen raporda bunların Banka Gizlilik Kanunu (BSA) kapsamına girdiği belirtildi. Bakanlık, “Buna rağmen günümüzde BSA kapsamına giren birçok DeFi hizmet, AML/CFT yükümlülüklerini yerine getirmiyor.” dedi.
IŞİD gibi örgütlerin “sanal varlıkları daha iyi anlamaya başladığını” belirten Bakanlık, bazı terör örgütlerinin “alternatif sanal varlık türleriyle deneyler yapmaya başladığını” yazdı.
Terör örgütlerinin geçmişte yaygın olarak Bitcoin kullandığı, yakın dönemlerde ise stablecoin kullanmaya da başladığı eklendi.
