ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre dört kişi, kripto para kullanıcılarını dolandırarak para aklamakla suçlanıyor.
Adalet Bakanlığının açıklamasına göre dört şahıs, çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle insanlardan 80 milyon dolardan fazla para topladı ve bunu aklayabilmek için paravan şirketler, banka hesapları açtı.
Dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden biri, insanlarla arkadaş bulma sitelerinden veya sosyal medya platformlarından iletişime geçip, onların güvenini kazanarak kripto para almak oldu.
Şahıslar, kara para aklamak için komplo kurmak, uluslararası düzeyde kara para aklamak ve kara para aklama suçunu gizlemekle suçlanıyor.
Bakanlık açıklamasına göre isimler arasında yer alan Lu Zhang ve Justin Walker, suçlu bulunması halinde 20 yıla varan hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
