ABD savcısı Damian Williams, 22 Şubat’ta ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne sunulan bir yerini alan (superseding indictment ) iddianamede, Sam Bankman-Fried’ın FTX ve Alameda’daki eylemlerinin 12 suçlamayı gerektirdiğini belirtti.
Hazırlanan iddianameye şu suçlamaları içeriyor:
FTX müşterilerine elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak
FTX müşterilerine yönelik elektronik dolandırıcılık
Türev alım satım işlemleriyle bağlantılı olarak FTX müşterilerine dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak.
Türev alım satım işlemleriyle bağlantılı olarak FTX müşterilerine yönelik dolandırıcılık.
FTX’te yer alan yatırımcılara menkul kıymet dolandırıcılığı için komplo kurmak
FTX yatırımcılarına yönelik menkul kıymet dolandırıcılığı
Alameda Research’e kredi verenler üzerinde elektronik dolandırıcılık komplosu kurmak.
Alameda Research’e kredi verenlere yönelik dolandırıcılık
Bankaları dolandırmak için komplo kurmak
Ruhsatsız para transferleri gerçekleştirmek için komplo kurmak
Kara para aklamak için komplo kurmak
Yasa dışı siyasi bağışlards bulunmak ve FEC’i dolandırmak için komplo kurmak
Sam Bankman-Fried, 13 Aralık 2022’de açıklanan orijinal iddianamede, FTX ve Alameda ile bağlantılı olarak sekiz suçla suçlanıyordu. O dönemde savcılar, emtia dolandırıcılığını da suçlamalar arasına dahil ettiler.
FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’ın ceza davasının Ekim ayında başlamadı planlanıyor. FTX’in iflas davası ise Delaware Bölgesi’nde ABD İflas Mahkemesi’nde devam ediyor. Sam Bankman-Fried’ın aksine Alameda Resarch’ün eski CEO’su Caroline Ellison ve FTX’in kurucu ortaklarından Gary Wang, kendilerine yöneltilmiş olan benzer suçlamaları kabul ettiler.
FTX’in itibarını yitirimiş eski CEO’sunun davasına bakan federal yargıç, 12 suçu içeren yerine geçen bir iddianamenin açılmasını emretti.
