İflas eden kripto para borsası FTX’in bir milyondan fazla alacaklısı, borsanın 11 Kasım’da iflas başvurusu yapmasından beri paralarının iade edilmesini bekliyor. Uzmanlara göre, bağış ve katkı alıcılarının fonları yatırımcı ve müşterilere doğrudan iade etmelerinin yasal bir yolu olabilir.
Birleşik Krallık merkezli şirket Keystone Law’un partneri Louise Abbott, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada FTX’in iflası öncesi yaptığı siyasi bağışlar, hibeler ve diğer katkıların gönüllü olarak iade edilmesi talebinin yasal olarak karşılık bulmasının pek de mümkün olmadığını söyledi. Ne var ki birçok şahıs ve organizasyon, muhtemelen halktan gelen tepkilerden dolayı şimdiye kadar 6,6 milyon doları iade etti veya etme sözü verdi. Yine de bu miktar, şirketin dağıttığı milyonlarca doların çok küçük bir kısmını temsil ediyor.
Abbott, “Yasa gereği yatırımcıların hak talebi FTX trading oluşumuna ve/veya dolandırıcılıktan sorumlu olanlara karşı olacak. Buna bağış yapanlara karşı hak talepleri dahil edilmiyor, tabii dolandırıcılık olduğu kesin olarak kanıtlanamazsa” diye belirtti.
İade edilmeyen bağışlar arasında ABD Başkanı Joe Biden’a 2020 başkanlık kampanyası için bağışlanan 5,2 milyon dolar da bulunuyor. Diğer yandan, birçok siyasetçi FTX’in yaptığı katkıları şirketin iflası sonrası iade etti. Abbott’a göre bu tercihin ardında dava açılmasından duyulan endişe değil, siyasetçilerin kendilerini bu skandaldan uzaklaştırma isteği yatıyor. Abott, “Doğru şeyi yapıyormuş gibi gözükmek istiyorlar” diye ekledi.
Yapılan bağışların büyük çoğunluğu şu anda FTX’in iflas süreçlerinin dışında tutuluyor. Henüz ilk aşamalarında olduğumuz bu süreçte yatırımcılara iadenin tam olarak yapılacağının garantisi verilemiyor. Eski CEO Sam Bankman-Fried, daha önce “müşteriler için doğru olanı yapacağını” söylemişti. Ne var ki SBF, şu anda iflas mahkemesinde herhangi bir rol oynamıyor ve hatga ABD Adalet Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından da suçlanıyor.
Gurbir Grewal: We commend our law enforcement partners for securing the arrest of Sam Bankman-Fried on federal criminal charges. The SEC has authorized separate charges relating to his violations of securities laws, to be filed publicly tomorrow in SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 13, 2022
Abbott, FTX’ten bağış alan üçüncü taraflarının doğrudan kullanıcılara iade yapmalarının bir yolu olabileceğini söyledi. Devam eden soruşturmalarda şirketin yatırımlarına finansman sağlamak için Alameda Research yoluyla kullanıcı varlıklarını kullandığı ortaya çıktı. Bu eylem, platformun kullanım koşullarını büyük olasılıkla ihlal ediyor. Hukuk uzmanı bu durumda kullanıcıların mahkemede söz konusu varlıkların “tüm süre boyunca kendi varlıkları olduğunu” iddia edebileceğini ve iflas sürecinden farklı muamele görebileceklerini açıkladı.
“Such assets caught within these terms are not assets belonging to the company, and so the Liquidator has no legal right to collate them as company assets. Those are assets belonging to the respective investors.”
Bankman-Fried, 12 Aralık’ta gözaltına alındığı Bahamalar’dan 21 Aralık’ta ABD’ye iade edildi. Eski Alameda Research CEO’su Caroline Ellison ve FTX Kurucu Ortağı Gary Wang’e de dolandırıcılık ile ilişkili birçok suçlama yöneltildi. Fakat Güney New York Savcılığı ile yaptığı itiraf pazarlığı kapsamında Ellison’a dolandırıcılık suçlamaları yöneltilmeyecek.
