ABD’li savcılar, Ponzi olduğu ve yatırımcılardan 8,4 milyon dolar topladığı iddia edilen kripto para şirketlerini kuran veya bu şirketlerin reklamını yapan dokuz kişiye suçlamalar yöneltti.
ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı, 14 Aralık’ta yayınladığı iddianamede IcomTech ve Forcount adlı kripto madenciliği ve alım satım şirketlerini, yatırımcıları yatırımlarını altı ayda ikiye katlayacak günlük garanti kâr vaadiyle kandırmak ile suçladı.
Savcılar, şirketlerin aslında sonradan kaydolan yatırımcılardan aldığı parayı önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullandığını, paranın geri kalanının ise şirketlerin reklamını yapmak ve lüks ürünler ve gayrimenkul satın almak için kullanıldığını belirtiyor.
Vadedilen zenginliği sergileyen bu ürünler hem ABD hem de yurt dışında tutuluyor, ayrıca finansal özgürlük ve zenginlik vaadiyle yatırımcıları çekmek için küçük topluluklarda sergileniyordu.
Şirketlerin reklamını yapanlar ise etkinliklere pahalı arabalarda lüks kıyafetler ile katılarak, şirkete yaptıkları yatırımla nasıl para kazandıklarını anlatıyorlardı. Yatırımcılara ettikleri kârı takip edebilecekleri portal erişimi veriliyordu.
IcomTech ve Forcount, kullanıcıların kazandıkları parayı çekememeye başlamasıyla çöküş sürecine girdi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Forcount’ın kurucuları ve tanıtımını yapanların çoğunlukla İspanyolca konuşanları hedef aldığını iddia ediyor. SEC’e göre Forcount, kripto alım satım ve madencilik faaliyetlerinden ettiği gelirin bir kısmını sunan “üyelikleri” yüzlerce yatırımcıya satarak 8,4 milyon doların üzerinde kazanç sağladı.
Şirketler daha sonra yatırımcılara geri ödeme yapabilmek amacıyla kendi token’larını oluşturdu. IcomTech, “Icoms”u; Forcount ise “Mindexcoin”i piyasaya sürdü.
Token satma planı da başarısız olmuş gibi gözüküyor. Her iki şirket de 2021’de yatırımcılara ödeme yapmayı bıraktı.
ABD Savcısı Damian Williams, “Başsavcılık bu iki iddianame ile tüm kripto para dolandırıcılarına bir mesaj veriyor: Sizin için geliyoruz. Hırsızlık hırsızlıktır, kripto para jargonuyla yapılsa bile” açıklaması yaptı.
İddianamede suçlanan IcomTech Kurucusu David Carmona, elektronik dolandırıcılıktan hüküm giymesi halinde 20 yıla kadar hapis yatabilir.
Forcount Kurucusu Francisley da Silva’ya yöneltilen elektronik dolandırıcılık ve para aklama suçlamalarından dolayı 60 yıla kadar hapis cezası alabilir.
