Kripto dolandırıcıları, blockchain güvenlik şirketi CertiK’in tespitine göre isim ve yüzlerinin sahte projelerde kullanılmasını isteyen şahısların bilgilerine 8 dolar kadar düşük bir ücret karşılığında kolayca ve ucuza erişebiliyorlar.
CertiK tarafından “Profesyonel KYC aktörleri” olarak tanımlanan bu şahıslar, bazı durumlarda gönüllü olarak bir kripto projesinin doğrulanan yüzü olarak, hack veya dolandırıcılık öncesi kripto topluluğunun güvenini kazanıyorlar.
Bu Müşterini Tanı (KYC) aktörleri, kötü oyuncular tarafından kimlik bilgileri kullanılarak banka veya borsa hesabı açmak için de kullanılıyor.
CertiK analistleri, 17 Kasım tarihli blog gönderisinde Telegram, Discord, mobil uygulamalar ve iş odaklı internet sitelerinde yer alan 20’nin üzerinde yer altı pazar yerinden KYC aktörlerinin 8 dolar kadar düşük bir ücrete bulunabileceğini aktardı. Bu kimlikler, KYC kontrollerini geçerek banka hesabı veya borsa hesabı açmak gibi “basit işler” için kullanılıyor.
Daha yüksek fiyat biçilen işlerde ise KYC aktörlerinin isim ve yüzleri sahte projelere ekleniyor. Bu rollere ise 20-30 dolar arası bir ücret ödeniyor.
Daha karmaşık doğrulama süreçleri gerektiren veya para aklama riski düşük ülkelerden KYC aktörlerinin yer aldığı durumlarda çok daha yüksek ücretler ödenebiliyor.
Kötü amaçlı bir projenin CEO’su rolünü üstlenen bir aktöre haftada 500 dolar ödendiği dahi oluyor.
