Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 30 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.
Anadolu Ajansı’nın (AA) yaptığı habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, geçtiğimiz şubat ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülen Halil Falyalı’ya ait Malta’da bulunan 30 milyon dolar değerinde kripto paraya el konuldu.
Geçtiğimiz haftalarda 46 şüphelinin yasa dışı bahisten elde edilen gelirin transferine aracılık ettikleri ve toplanan paraları kumarhane müdürünün, Halil Falyalı’nın ve eşinin aralarında bulunduğu 11 kişilik suç örgütüne ait kripto para hesaplarına gönderdikleri tespit edilmişti.
Türkiye’nin 79 ilinden toplanan paranın Malta’da bir kripto para borsasına kayıtlı Halil Falyalı’ya ait hesapta toplandığı belirlendi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, suç örgütünün bu yolla 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilmişti.
Yasa dışı bahis kanalları aracılığıyla Türkiye’nin 79 ilinden üçüncü kişiler adına açılan hesaplarda toplanan paranın, Malta Kripto Para Borsası’na kayıtlı Halil Falyalı’ya ait hesapta toplandığı belirlendi
