Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 8 ildeki yasa dışı bahis soruşturmasında 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma çerçevesindeki 7258 (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun) sayılı kanun uyarınca yasa dışı bahis organizasyonu yürüten suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.
Ankara merkezli operasyon kapsamında Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.
46 şüphelinin yasa dışı bahisten elde edilen gelirin transferine aracılık ettikleri ve toplanan paraları kumarhane müdürünün, Halil Falyalı’nın ve eşinin aralarında bulunduğu 11 kişilik suç örgütüne ait kripto para hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, suç örgütünün bu yolla 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtildi. Yapılan çalışmalarda bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraların kripto para borsalarına 118.148 işlem ile aktarıldığı tespit edildi.
Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 Bitcoin (BTC) ve 14 milyon 500 bin 968,32 USDT yani yaklaşık 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el koyuldu.
