Blockchain analiz firmalarından Elliptic’in araştırmalarına göre suçlular, kripto para platformları aracılığıyla 4 milyar dolar değerinde kara para akladı.
Elliptic tarafından yapılan açıklamalara göre bu değer, 2020 yılından beri yapılan işlemler göz önüne alınarak elde edildi.
Suçluların bu paraları aklamak için merkeziyetsiz borsaları, cross-chain köprüleri ve kullanıcılara KYC şartı koymayan platformları (coin swap işlemleri gibi) kullandığı düşünülüyor.
Elliptic ekibinin açıklamalarına göre bu platformlar her ne kadar yasal işlemler için de kullanılıyor olsa da, suçlular bu platformları hırsızlık, mixing, dolandırıcılık yapmak ve saadet zinciri kurmak için de kullanıyor:
“Netleştirmek isteriz ki Elliptic olarak merkeziyetsiz borsaların veya köprülerin tamamen yasa dışı amaçlarla kullanıldığını söylemeye çalışmıyoruz, hatta tam aksine, bunlar büyük ölçüde yasal amaçlarla kullanılıyor. Ancak bu platformlardan suç gelirlerinin de aktığını tespit ettik.”
