Güney Kore’nin başkenti Seul’daki bir mahkemenin geçen yıl kripto para piyasasından 40 milyar doların üzerinde paranın silinmesine neden olan Terra Luna’nın kurucu ortağı Do Kwon için tutuklama emri çıkarmasının ardından, Luna Foundation Guard (LFG) tarafından iki kripto para borsasına büyük miktarda Bitcoin transfer edildiği tespit edildi. Paylaşılan bilgilere göre; tutuklama emri çıktıktan kısa bir süre sonra totalde 3 bin 310 Bitcoin, Binance’den KuCoin ve OKX’e gönderildi. Transfer edildiği günün kurlarında, söz konusu Bitcoin miktarının 67 milyon dolara karşılık geldiğinin de altı çizildi.
Blokzincir verileri; bin 354 adet Bitcoin’in, 5 Eylül 2022 ve 18 Eylül 2022 tarihleri arasında KuCoin’e aktarıldığına işaret etti. Bin 959 adet Bitcoin ise totalde 5 işlemle OKX’e transfer edildi. Koreli yetkililerden gelen taleplerin ardından KuCoin, LFG’nin dijital cüzdanından borsaya aktarılan bin 354 adet Bitcoin’i dondurdu. Fakat OKX’in, yetkililerden gelen fon dondurma talebini görmezden geldiği kaydedildi. OKX’deki meblağın, transferin ardından tekrar başka bir borsaya aktarılmış olabileceği tahmin edildi.
Öte yandan; Güney Koreli yetkililer, ani bir transfer kara para aklama amacıyla kullanılabileceği ve Do Kwon’un kaçmasına yardımcı olabileceği için LFG’nin fonlarını aktif olarak takip ediyor. Bu ayın başlarında Do Kwon’un, gizemli bir cüzdana 250 bin dolar değerinde USDC aktarmış olduğu da biliniyor.
Ne olmuştu?
Do Kwon tarafından piyasaya sürülen Terra Luna, başlangıçta büyük bir ivme kazansa da bu yılın mayıs ayında birkaç gün içerisinde neredeyse sıfıra inmiş ve dolar karşısındaki tüm değerini kaybetmişti. Bu durum, kripto para piyasasından 40 milyar doların üzerinde paranın silinmesine yol açmıştı. Bunun üzerine; Do Kwon ve Terraform Labs, Güney Kore ve ABD’de pek çok davaya konu olmuştu. Kwon ayrıca; vergi dolandırıcılığı, yatırımcıları yanıltma, haraç toplama ve saadet zinciri oluşturma suçlarından da yargılanıyordu.
Bu ay ise Güney Kore’nin başkenti Seul’daki bir mahkeme, Terraform Labs kripto para ekosisteminin kurucu ortağı Do Kwon için sermaye piyasası kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı. Söz konusu tutuklama emrinde, Do Kwon dışında 5 kişinin daha adı verilmişti. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da Kwon’un pasaportunu iptal etmeye yönelik çalışmalar yürütmeye başlamıştı. Bununla birlikte, yetkililerin Kwon’u tutuklamak için Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) ile iş birliği yapmayı planladığı belirtilmişti. Yaşanan gelişmelerden kısa bir süre sonra ise Interpol, Do Kwon’u kırmızı bülten listesine dahil etmişti.
Bunun üzerine; kırmızı bülten kararına ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Kwon, ‘tweet’i yazdığı sırada oturma odasında oturduğuna ve kod yazdığına işaret ederek “Saklanmak için sıfır çaba sarf ediyorum” demişti. Diğer yandan; Kwon’un, bir süredir Singapur’da olduğuna inanılıyordu. Fakat Singapur polisi, kısa bir süre önce Do Kwon’un artık ülkede olmadığını açıklamıştı.
