2021 ve 2022’nin ilk çeyreğindeki yasa dışı kripto para faaliyetleri, adli blockchain şirketi CipherTrace’e göre genel kripto faaliyetlerinde yüzde olarak azalma gösterdi.
Kripto para sektörü, bazı ülkelerde yasa dışı faaliyet cenneti olarak kötü bir üne sahip. Ne var ki CipherTrace, 2020’de yasa dışı faaliyetlerin kripto para sektörünün yalnızca yüzde 0,62 ile 0,65 arasını oluşturduğunu tahmin ediyor. Şirkete göre bu oran, 2021’de yüzde 0,10-0,15 aralığına geriledi.
CipherTrace, pazartesi günü yayınlanan “Kripto Para Suç ve Para Aklamayı Önleme” raporunda 2021’in en büyük on merkeziyetsiz finans (DeFi) siber saldırısına değindi ve siber saldırganların 2022’nin ilk çeyreğinde 2,4 milyar dolar gelir elde ettiğini aktardı.
Bu miktarın yarısından fazlasını ise iki olay oluşturuyor: Mart 2022’de hacklenerek 650 milyon dolar zarar uğrayan Ronin Network ve Ağustos 2021’de 610 milyon dolara hacklenen Poly Network.
Aynı süreçte Para Aklamayı Önleme’yle (AML) ilişkili bankacılık sektörüne uygulanan cezalar da önemli bir artış gösterdi. 2020’de yalnızca 24 bankaya ceza kesilirken, 2021’de 80 kuruluşa ceza uygulandı.
Ödenilen cezanın dolar miktarı ise 2020’ye kıyasla düşüş gösterdi. Bankalar 2021’de AML ve KYC ihlalleri için toplamda 2,7 milyar dolar ceza öderken, ödenen en yüksek ceza 700 milyon dolar oldu.
